PRACTICANTE DE PREVENCION CREDISCOTIA


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Practicante de Prevención de Lavado de Activos

Crediscotia


Nuestra empresa líder en el sector financiero, especializada en el segmento de la microempresa y de la banca de consumo se encuentra en la búsqueda de un  Practicante de Prevención de Lavado de Activos que cumpla con el siguiente perfil:

Requistos:
  • Estudiante de Economia o Ingenieria Industrial  (a partir del 7mo ciclo en adelante)
  • Conocimientos en Productos Bancarios y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. ( De preferencia)
  • Manejo de Microsoft Office ( Word, Excel a Nivel Macros y Power Point) a nivel Intermedio.
  • Manejo de Ingles a nivel básico.
Funciones:
  • Relevar información de los sistemas y herramientas de la financiera, tales como: BT, IG, STS, Reniec, Sunat, Sunarp, Google, etc., en aplicación a la política de conocimiento al cliente. 
  • Elaboración de cuadros en Excel que permitan llevar un control del personal capacitado en Lima y Provincias y de los procesos de PLA.
  • Coordinar con los Administradores para que el personal de provincias cumpla con remitir sus constancias de capacitación de Inducción; en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • Revisión de Noticias Periodísticas sobre delítos vínculados a Narcotráfico, Terrorismo, Lavado de Activos.
  • Apoyo en la revisión del adecuado llenado de los Registros de Operaciones Unicas y Múltiples Acumuladas.
Competencias:
  • Alto nivel de Honestidad, Confidencialidad y Responsabilidad.
  • Proactividad en el desarrollo de sus funciones.
SE OFRECE:
  • Pertenecer al Grupo Scotiabank.
  • Oportunidades de línea de carrera.
  • Seguro para Practicante MAPFRE.
Enviar cv a rossana.mestanza@crediscotia.com.pe colocando en asunto: Practicante - PLA

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